ICO проекты - развод и скам?

Рубрика: ICO

Мошенники в ICO – именно этой теме и будет посвящена данная статья. В ней мы подробно рассмотрим, как распознать ненадежный проект и как минимизировать риски вложений активов. Всем известно, что краудфандинговое капиталовложение с помощью ICO за последние два года принципиально изменило весь существующий рынок инвестиций. За это время появились буквально сотни ICO проектов, которые активно занимались поиском и привлечением инвесторов и очень успешно привлекали огромные суммы в свои проекты. Известны даже случаи, когда потенциальные вкладчики становились к ним в очереди.

Проверенные и надежные ICO проекты

И на фоне всего этого ажиотажа за последние два года появилась масса аналогичных проектов, желающих пройти такой же успешный путь, повторить этот колоссальный успех и привлечь большие средства в свои проекты. При этом начать активно развиваться, не ожидая какого-то планового роста за счет своих средств, а вырасти максимально быстро за счет средств инвесторов. Тут и появляется масса любителей легкой наживы – мошенников, скамных ICO проектов, пытающихся всевозможными способами выдать себя за действительно работающий реальный проект. Предлагая инвесторам вкладывать средства и привлекая возможной большой доходностью. На деле же никаких активных действий предприниматься не будет, поскольку проект вовсе не планирует развиваться, а создан исключительно для сбора средств. Именно сбор средств, и чем больше и быстрее, и является финальной точкой в плане мошенников.

Чтобы не стать их добычей и рассмотрим всевозможные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Разумеется, что все они не являются абсолютными и верными решениями, и вовсе не призывают инвестировать или не инвестировать, но, рассмотрев все в комплексе, сделав оценку и выводы, можно с большой долей вероятности обнаружить как скамные, мошеннические ICO проекты, так и действительно интересные и перспективные.

На что нужно обратить внимание:

1. MVP - минимальная рабочая версия продукта

Стоит выяснить, действительно ли проект уже начал свою работу, либо это пока лишь идея без каких либо шагов по реализации. Конечно же, это условие не обязательно нужно рассматривать как обязательное правило, поскольку есть масса реальных не мошеннических проектов, которые еще не имеют minimal valuable product, а только собираются это сделать. Но наличие MVP говорит о многом: о том, что над продуктом уже действительно начали работать и есть какие-то позитивные движения в эту сторону.

2. Наличие офлайн-активов

Тщательно изучите наличие каких-либо офлайн активов у данного проекта и данной команды. Это может быть уже какой-то существующий бизнес, возможно офлайн-бизнес, офлайн-активы, выясните зарегистрировано ли юр.лицо. Максимум такой информации поможет вам определить истинные намерения данной команды.

3. Существование реальной решаемой проблемы

Оцените какую проблему решает данный продукт, действительно ли такая проблема существует, актуальность и необходимость ее решения. Как правило, часть скамных ICO проектов бывают вообще без какой-либо реальной проблемы, а опираются на выдуманную затею, которая совершенно не имеет смысла в реализации.

4. Детальное изучение White press и Roadmap

Обычно скамеры совсем не напрягаются и просто копируют White press с какого-то другого ICO проекта, незначительно меняя лишь какие-то названия или фразы. Тщательное изучение Roadmap позволит с большой долей вероятности вычислить мошеннический проект. Так как, если проект настоящий, то Roadmap прорабатывается до мелочей, в каждом месяце детально описываются какие-то конкретные планы. В случае же скамных проектов их Roadmap может выглядеть следующим образом: до момента сбора средств более или менее что-то описывается, а после идут огромные шаги в три-шесть месяцев, где туманно, обтекаемо и совершенно без конкретики идут только пустые обещания о возможном огромном росте доходов и тому подобное.  

5. Наличие анализа конкурентной ниши

Такой анализ позволит выяснить конкурентность ниши, в которой пытается в дальнейшем работать исследуемый проект, и какова его оценка командой. Либо они просто выходят со своими идеями, совершенно не основываясь на каких-либо реальных фактах.

6. Соответствие и отличия Soft Capital и Hart Capital

Насколько они отличаются, соответствует ли сумма, заявленная в Hart Capital и адекватен ли Soft Capital. То есть действительно ли для данного проекта необходима именно такая сумма, которая указана в Hart Capital и будет ли она достаточной для реализации подобного проекта.

7. Возможность возврата средств

Не лишним будет выяснить, что будет происходить со средствами, если во время ICO не будет собран Soft Capital? То есть не будут собраны все необходимые средства для проекта и его реализация, таким образом, станет невозможной? Будет ли возврат средств? Реально существующие ICO проекты прорабатывают дальнейшие свои действия, если такое произойдет. Когда скамные проекты совершенно не беспокоятся по этому поводу, для них главное собрать максимально возможную сумму, какую удастся привлечь.

8. Условия для непроданных токенов

Изучите какие существуют условия для непроданных токенов после завершения ICO? Что будет, и как проект будет поступать с непроданными активами? Какой процент токенов команда оставляет за собой? Если это достаточно большая доля, то данный проект можно рассматривать с неким риском. Вполне возможно, что он будет вполне реальным, а не мошенническим, но все же достаточно рискованным из-за того, что ключевая доля проекта останется у команды. Таким образом они смогут абсолютно все решения принимать самостоятельно, без участия инвесторов и без согласования с ними.

9. Принимаемая валюта

Как правило, это, конечно же, какая-то криптовалюта, в основном это эфир, биткоин. Но довольно часто можно встретить ICO проекты, готовые принимать наличные средства, при чем даже без какой-либо их конвертации. То есть криптовалюты без привязки к каким-то действительным токенам, построенным на блокчейн-платформе, а просто на банковский счет, который принимает наличные с карт и тому подобное. Это должно послужить очевидным сигналом того, что перед вами мошеннический проект, поскольку деньги собираются на счет физлица, а не в виде выпуска каких-либо видов токенов, защищенных самой технологией блокчейн, и ограничены в своем количестве.

10. Дата старта и финиша ICO

Зачастую встречаются мошеннические проекты, у которых нет финальной даты. То есть они собирают деньги всегда, и у них нет финальной точки, финальной суммы или финальной даты окончания сбора средств. Что тоже само по себе вызывает подозрения.

11. Скорость продажи

Разумеется, не стоит обращать особое внимание на данные, представленные на сайте ICO проекта, поскольку там может быть написано все, что угодно. Сопоставьте их с реальными данными. К примеру, если ICO запустилось две недели назад, а индикаторы показывают сбор средств под 60-70%, - это выглядит не слишком правдоподобно. Также можно отследить и сопоставить данные с историей в интернете, например, с помощью сервиса SimilarWeb. В нем можно проанализировать трафик на лендинг данного ICO проекта, с каких источников это происходило, увидеть активность в интернете, какую деятельность они вели, что смогли привлечь потенциальных инвесторов, и сколько получили инвестиций. Какой общий трафик на сайт данного ICO проекта, какие есть гугл-тренды. Обратите внимание на цитируемость в интернете и социальных сетях. Действительно ли он уже известный и нашумевший ранее какой-то проект, сумевший собрать достаточно средств. Или же это просто мошенники, которые исключительно на сайте указали, что уже собрана внушительная сумма денег с целью мотивации и привлечения новых вкладчиков. Либо же это сумма, которую нереально собрать за такой короткий срок, если трафик на проекте появился совсем недавно.

12. Публичность команды ICO проекта

Изучите команду, насколько она скрыта или публична, может быть все они скрыты, либо публичны только несколько человек, а вся команда скрыта. Конечно, если команда неизвестна, то это тоже своего рода фактор риска. Он говорит о том, что данный проект рискованный из-за того, что основные организаторы не публичны, по каким-то причинам не желают обнародовать себя. Посмотрите есть ли в команде известные, звездные участники, известные какими-то достижениями в IT-мире либо в той отрасли, в которой запускается данный проект. Разумеется, что наличие звездных персон, привлеченных исключительно для пиара этого ICO, не может рассматриваться как достоверный и положительный сигнал. Известны случаи, когда они рекламировали ICO проекты, которые в результате оказались спамными. Как, к примеру, случай со Стивеном Сигалом, рекламировавшим проект Bitcoiin. И такие случаи, к сожалению, не единичны. Поэтому на таких звездных личностей не стоит обращать внимания. Известные личности только тогда достойны внимания, если они действительно причастны к той индустрии, в которой создается проект. А это уже может служить позитивным сигналом.

13. Биржи: продажи и скидки

Проанализируйте сведения о биржах, на которые планируется попадание токенов после проведения ICО. Действительно ли в планах этой биржи есть информация о готовности принимать новые токены, в частности токены именно этого ICO проекта. Как происходит продажа, какие есть скидки, сверхскидки и бонусы на токены. Это тоже может быть подозрительным, поскольку может свидетельствовать о каких-то негативных тенденциях по продажам у данного проекта, либо свидетельствовать о большой привлекательности с целью быстрой продажи, у которой финальная цель только исключительно продажа без планов сбора денег для развития проекта.

14. Суть проекта

Действительно, очень важно понять суть данного ICO проекта, необходимо ли в нем внедрение системы блокчейн как таковой? Действительно ли с его внедрением появляется какая-то дополнительная ценность и функционал данного проекта, чем он может быть конкурентоспособен в текущей ситуации на рынке. Либо же блокчейн прикручен исключительно для привлечения инвестиционной привлекательности, и никакой дополнительной функции или смысловой нагрузки он не несет и является обычным пиар-ходом.

15. Планы команды и распределение средств

Неплохо ознакомиться с планом команды по использованию привлеченных средств, посмотреть каким образом они распределяются, сколько идет на рекламу, мощности, офлайн-активы, технологии, разработку, возможно какое-то железо. Насколько это распределение денег действительно соответствует плану, описанному в Roadmap, насколько он адекватен с точки зрения вообще бизнес-процессов. То есть что им нужно будет сделать, чтобы запуститься и начать зарабатывать, и действительно ли такие расходы обоснованы.

16. Верификация

Можно посмотреть на всевозможную верификацию, заглянуть на какие-то более или менее авторитетные ресурсы, изучить мнение аналитиков, которые подтвердили привлекательность данного проекта. Одним из таких идентификационных систем является KYC (Know Your Client), работающая по принципу «Знай своего потребителя-клиента». Это американская система, достаточно широко применяемая в мире. Некоторые ICO проекты там присутствуют, но стоит проверить реальность их нахождения.

17. Форумы, соцсети

Конечно же, не лишним будет просмотреть всевозможные форумы, соцсети Bitcointalk, Facebook и другие возможные упоминания о данном проекте. Проверьте есть ли какой-то исходный код на Github, наличие MVP, о котором упоминалось выше. Действительно ли есть какая-то программная разработка, и есть ли уже какие-то наработки в данном направлении. Либо это пока только лендинг, привлекающий средства без проведения каких-либо первых шагов.

Вкладывание средств, инвестирование – это всегда сложно и рискованно, поэтому внимательно изучайте каждый проект, изучайте мнения людей и их выводы, делайте на этих исследованиях свои выводы и принимайте правильные решения. На нашем портале вы можете найти оценку всевозможных ICO проектов, привлекательных с точки зрения наших аналитиков. Изучите и их, будьте осторожны и удачи!

Комментарии


Оставьте свой отзыв!


Войти через:
Анонимно